Черкалин Кирилл Владимирович



Черкалин Кирилл Владимирович (Cherkalin Kirill Vladimirovih) есть российский чиновник, агент КГБ, ограбленный в 2019 году своими коллегами и соучастниками.

Как это принято в России, публикации о чиновнике начинают обсуждаться после того, как с ним случается неприятность.

Ограбление
2019.05.17, появляются сообщения о том, что Черкалин ограблен соучастниками. Росбалт указывает, что у него изъят кэш в количестве, эквивалентном 12 млрд рублей.

Discred отмечает, что Черкашин устанавливает новый рекорд по количеству изъятых у него наличных денег, побив прежний рекорд 120 миллионов долларов, который в 2016 установил начальник отдела по борьбе с коррупцией, Захарченко Дмитрий Викторович

2013.10.15.протокол
2019.08.15, наблюдается документ, в котором названы некоторые соучастники Черкашина, вместе с ним занимавшиеся отмыванием денег и финансированием террора:

http://www.fedsfm.ru/activity/interagency-commission-protocols/776

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ № 16(40) ОТ 10.10.2013

Дата публикации: 15.10.2013

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Москва

от 10 октября 2013г. № 16 (40)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

статс-секретарь – заместитель директора

Федеральной службы по финансовому мониторингу

П.В. Ливадный

Росфинмониторинг

заместитель директора

- Бобрышева Галина Владимировна

заместитель директора

- Глотов Владимир Иванович

заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности

- Тиминская Наталья Васильевна

помощник директора

- ГОЛОБОКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

начальник Управления развития информационных систем

- ВОЛУЕВИЧ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ

начальник Управления по противодействию финансированию терроризма

- КОРНЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

начальник Юридического управления

- НЕГЛЯД ГЕРМАН ЮРЬЕВИЧ

начальник Управления международных связей

- ПЕТРЕНКО АЛЕКСЕЙ ГУРЬЕВИЧ

Минфин России

заместитель директора Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности

- Вознесенский Сергей Иванович

заместитель начальника отдела Правового управления

- Волкова Майя Генадиевна

референт Департамента финансовой политики

- Тихонов Никита Вадимович

МВД России

начальник Управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции

- Борисов Олег Станиславович

Минюст России

заместитель директора Департамента по делам некоммерческих организаций

- Вагина Татьяна Валерьевна

Минкомсвязи России

заместитель начальника отдела Департамента проектов по информатизации

- Цветков Сергей Валерьевич

ФСБ России

руководитель группы консультантов Управления «К»

- Норченко Анатолий Григорьевич

начальник отдела Управления «К»

- Черкалин Кирилл Владимирович

ФСИН России

заместитель начальника Оперативного управления – начальник 1 отдела

- Ветров Александр Сергеевич

ФТС России

заместитель начальника Управления таможенных ограничений, валютного и экспортного контроля

- Ладожина Елена Юрьевна

заместитель начальника Управления таможенных расследований и дознания

- Боев Сергей Петрович

заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой

- Погиба Иван Николаевич

заместитель начальника отдела организации валютного контроля при таможенном оформлении товаров Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля

- Плющай Елена Вячеславовна

ФССП России

заместитель начальника Управления организации дознания

- Шелмаков Алексей Леонидович

ФНС России

заместитель начальника Контрольного управления

- Лисименко Светлана Александровна

советник отдела правовой экспертизы и законопроектной деятельности Правового управления

- Бурыка Ирина Николаевна

советник отдела правовой экспертизы и законопроектной деятельности Правового управления

- Щербина Александр Владимирович

ФСКН России

заместитель начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента

- Некрасова Вера Юрьевна

Роскомнадзор

консультант отдела организации контроля и надзора в сфере связи Управления надзора и контроля в сфере связи

- Чихняева Ольга Викторовна

заместитель начальника отдела организации контроля и надзора в сфере связи Управления надзора и контроля в сфере связи

- Агафонова Татьяна Ивановна

СВР России

один сотрудник (по согласованию)

Банк России

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Ясинский Илья Владимирович

начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Слободова Александра Анатольевна

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации

главный советник

- Дугенец Александр Сергеевич

Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса

Следственный комитет Российской Федерации

старший инспектор Главного организационно-инспекторского управления

- Смирнов Георгий Константинович

АНО «МУМЦФМ»

генеральный директор

- Овчинников Владимир Васильевич

руководитель проектов

- Бобрышев Никита Александрович

I. О подготовке к рассмотрению Отчета о прогрессе Российской Федерации для защиты на Пленарном заседании ФАТФ __________________________________________________________

(Ливадный, Петренко)

Заслушали выступления статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга П.В. Ливадного и начальника Управления международных связей Росфинмониторинга А.Г. Петренко.

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Всем членам МВК обеспечить активное участие в защите Отчета о прогрессе Российской Федерации на пленарном заседании ФАТФ в октябре т.г. в г. Париже.

II. О рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленного Следственным комитетом Российской Федерации ______________________________________________________

(Смирнов, Будыка)

Заслушали сообщение представителя Следственного комитета Российской Федерации Г.К. Смирнова и представителя ФНС России И.Н. Бурыка.

Решили:

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Поручить Рабочей группе при МВК по правовым вопросам обсудить законопроект в контексте повышения прозрачности экономики и создания правовой базы для ее деоффшоризации с привлечением представителей профильных комитетов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и в срок до 1 ноября 2013года доложить результаты председателю МВК.

III. Обсуждение проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ            «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», а также о ходе подготовки проектов нормативных правовых актов, направленных на его реализацию

____________________________________________________________

(Ливадный, Негляд, Ясинский, Смирнов)

Заслушали сообщения статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга П.В. Ливадного, начальника Юридического управления Росфинмониторинга Г.Ю. Негляда, заместителя директора Департамента Банка России И.В. Ясинского и представителя Следственного комитета Г.К. Смирнова.

Решили:

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Членам МВК, представляющим правоохранительные органы, в срок до 31.12.2013, а членам МВК, представляющим надзорные органы, в срок до 01.03.2014 представить в Секретариат МВК информацию и материалы о практике применения Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»  по линии представляемых ведомств;

3.Банку России совместно с Росфинмониторингом и заинтересованными министерствами  и ведомствами до 1 декабря 2013 года  разработать Методические рекомендации по идентификации бенефициарных владельцев;

4.Членам МВК обеспечить оперативное согласование по линии своих ведомств разработанных Росфинмониторингом проектов постановлений Правительства Российской Федерации в рамках выполнения поручения Правительства Российской Федерации от 03.09.2013 № ИШ-П13-6303.

V Отчет о проделанной работе Рабочей группы по созданию инструментов межведомственного информационного взаимодействия в целях идентификации и проверки лиц, осуществляющих незаконные финансовые операции, а также оценке возникающих рисков и угроз при Межведомственной комиссии

(Голобоков, Волуевич)

Заслушали выступления помощника директора Росфинмониторинга В.А. Голобокова и начальника Управления развития информационных систем Росфинмониторинга И.Е. Волуевича.

Решили:

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Утвердить Отчет указанной Рабочей Группы о проделанной работе.

VI Разное

«О совершенствовании работы МВК».

(Ливадный)

Решили:

1.Членам МВК в двухнедельный срок уточнить кандидатуры в персональный состав МВК;

2.Просить Председателя МВК утвердить обновленный состав МВК;

3.Признать целесообразным создать в составе Межведомственной комиссии 5 рабочих групп: рабочая группа по правовым вопросам, рабочая группа по международным вопросам, рабочая группа по информационному обмену, рабочая группа по надзорной деятельности и рабочая группа по правоохранительной деятельности.

4.Росфинмониторингу в двухнедельный срок доработать проект положения о Межведомственной комиссии в т.ч. с учетом пункта 3 настоящего Протокола и направить его на согласование всем членам МВК.

Статс-секретарь –

заместитель директора

Федеральной службы

по финансовому мониторингу                                                П.В. Ливадный

Васильев, Воронин, Фролов
2019.04.25, Kommersant и pasmi называют ещё некоторых соучастников Черкашина; в частности, названы :

Васильев Андрей Валерьевич

Воронин Виктор Геннадьевич

Фролов Дмитрий Алексеевич

Возврат
2019.11.01, появляются сообщения, что Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами (долларами, евриками и даже рублями), но хотел бы сохранить остальные активы.

Сюжет в РИА Новости позаимствован, по-видимому, из романа Булгакова "Мастер и Маргарита" .

Коррупция
Сообщения про Черкалина соответствуют общим представлениям о преступном, террористическом характере деятельности КГБ и его агентов.

Свидетельства, представленные в цитируемой литературе,

Keywords
Designate Russia as state sponsor of terrorism

Банда наркоманов, Вертикаль власти, КГБ, Коррупция, , Паханат, Россия, СССР, Фашизм, ФСБ, , ,