Отмывание денег





Отмывание денег (Money laundering) есть преступная деятельность, связанная с легализацией доходов, полученных с нарушением закона, обычно в виде взяток или в результате мошенничества.

Масштаб явления
Ожидается что в цивилизованныx странах правоохранительные органы постепенно прийдут к необходимости экспроприации денег и собственности, наворованной советскими ветеранами в конце СССР и в постсоветский период. В пародии 9 разгневанных женщин в бассейне предлагается концепция о том, что покровительство большевикам и едросам, ограбившим СССР и Россию, следует квалифицировать не как импорт капитала, а как импорт коррупции.

Судя по публикациям, порядка \(3\cdot 10^{10}\) долларов США российских денег были вывезены из СССР для поддержки кубинских диктаторов фамилии Кастро. Формально, средства выделялись на развитие экономики, но тратились предметы роскоши для правящей династии и дипломатов, и поэтому не принесли дохода; к 2013 году российским и кубинским коррупционерам удалось "отмыть" 90% этих денег .

2017.05.12, Владимир Козловский указывает, что на основе досудебного соглашения, участник российского криминального клана, Кацыва Денис Петрович внесет в доход американского государства 5.9 миллионов долларов, которые, судя по публикации, похищены из бюджета РЖД и "отмывались" с использованием ресурсов США.

Коррупция
Для эффективного отмывания денег требуется крышевание преступников на высоком уровне государственной администрации. Судя по сообщениям, в России начала 21го века, такое крышевание осуществляется на уровне прокуроров Юрия Чайки и Геннадия Лопатина, а осуществляют это отмывание сыновья Чайки Чайка Артём Юрьевич и Чайка Игорь Юрьевич.

Такие сообщения хорошо согласуются с более общей концепцией о криминальной деятельности высшей администрации России, выражающейся в том, что что коррупция в России приобрела не просто масштабный характер, но стала привычным, обыденным явлением, которое характеризует саму жизнь в обществе российских чиновников .

Псевдонаучные проекты
Важным каналом вывода денег из бюджета с целью из прихватизации являются псевдоанучные исследования. Некоторые линки об этом собраны в статьях Гравицапа, Квантовый структурный преобразователь, Чистая вода.

Одним из центров отмывания денег под таким предлогом является псевдонаучный центр Сколково. Нарушения, открывающие дыры для отмывания денег, отмечает даже Счетная Палата РФ. .

Офшорный скандал
В 2016 году, наблюдается Офшорный скандал (Panama Papers).

Сообщается, что только в одном банке (Mossack Fonseca), только в одной стране, Панаме, обнаружены миллиарды долларов США на счетах, оформленных через подставных лиц. В частности, указывают, что около двух миллиардов долларов США, принадлежвших Путину, хранились на банковском счёте, оформенном на его друга Сергея Ролдугина.

Ссуды безнадёжным кредиторам
Один из механизмов отмывания бюджетных денег имеет форму ссуд безнадёжным кредиторам.

2017.06.05, RBC сообщает, что засекреченные иностранные заемщики не вернули России более dollaR1 млрд долга

Толерантность населения России
Опросы общественного мнения в России показывает, что многие россияне не видят ничего особенного в том, что президент ворует в особо крупных размерах и прячет свои богатства в офшорах, потому что воровать ему по статусу. .

Готовность населения России терпеть любые преступления высшего руководства страны может вызвать распад РФ; такой распад предсказывают многие авторы.

Ссылки
2012.11.30. http://www.fergananews.com/news.php?id=19836 В Швейцарии возбуждено уголовное дело против семьи бывшего мэра Алма-Аты Виктора Храпунова. 30.11.2012 11:06 msk.

2013.09.10. http://manhattanda.org/press-release/manhattan-us-attorney-and-da-vance-announce-civil-forfeiture-complaint-against-real-es Cyrus R. Vance, Jr. District Attorney, New York County. MANHATTAN U.S. ATTORNEY AND DA VANCE ANNOUNCE CIVIL FORFEITURE COMPLAINT AGAINST REAL ESTATE CORPORATIONS ALLEGEDLY INVOLVED IN LAUNDERING PROCEEDS OF RUSSIAN TAX REFUND FRAUD SCHEME. September 10, 2013.

2015.12.22. http://www.dw.com/ru/в-deutsche-bank-разрастается-российский-скандал/a-18934485 Сергей Гуща. В Deutsche Bank разрастается "российский скандал". 22.12.2015. Deutsche Bank расследует обстоятельства махинаций с ценными бумагами через российское представительство. Сообщается, что общая сумма незаконных операций выросла с 6 до 10 миллиардов долларов.

2016.04.06. https://www.facebook.com/notes/соболь-любовь/случайное-совпадение-сын-рогозина-связан-с-офшором-получающим-миллиардный-госзак/1701861190071744 СОБОЛЬ ЛЮБОВЬ. Случайное совпадение? Сын Рогозина связан с офшором, получающим миллиардный госзаказ на оборонку. WEDNESDAY, APRIL 6, 2016. Компания, учрежденная офшором и управляемая другом сына Рогозина, получает многомиллионные контракты на оборонку. // Вы знаете, что с некоторых пор я вынуждена заняться расследованием деятельности Дмитрия Рогозина. ..

2017.03.20. http://www.svoboda.org/a/28380180.html Любовь Чижова. Кто украл 700 миллиардов? 20 Март 2017. Как из России под прикрытием ФСБ незаконно вывели 700 миллиардов рублей. .. По данным "Новой газеты", в переводе денег в Moldindconbank с помощью фиктивных решений судов участвовали почти 20 российских банков. Больше всего денег – 350 миллиардов рублей – прошло через Русский земельный банк и банк "Западный", принадлежащих Александру Григорьеву. На сегодняшний день Григорьев находится под стражей по делу, не связанному с отмыванием денег через молдавские банки. В расследовании говорится, что у Григорьева были влиятельные покровители – в совет директоров Русского земельного банка входил двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин, партнером Григорьева в банке "Западный" был генерал ФСБ Юрий Анисимов.

Ключевые слова
Designate Russia as state sponsor of terrorism

Дума, Коррупция, Офшорный скандал, Россия, Путин Владимир Владимирович, Сергей Ролдугин,