Черкалин Кирилл Владимирович

From TORI
Jump to: navigation, search

Черкалин Кирилл Владимирович (Cherkalin Kirill Vladimirovih) есть российский чиновник, агент КГБ, ограбленный в 2019 году своими коллегами и соучастниками.

Как это принято в России, публикации о чиновнике начинают обсуждаться после того, как с ним случается неприятность.

Ограбление

2019.05.17, появляются сообщения о том, что Черкалин ограблен соучастниками. Росбалт указывает, что у него изъят кэш в количестве, эквивалентном 12 млрд рублей. [2]

Discred отмечает, что Черкашин устанавливает новый рекорд по количеству изъятых у него наличных денег, побив прежний рекорд 120 миллионов долларов, который в 2016 установил начальник отдела по борьбе с коррупцией, Захарченко Дмитрий Викторович [3]

Соучастники Черкалина

2013.10.15.протокол

2019.08.15, наблюдается документ, в котором названы некоторые соучастники Черкашина, вместе с ним занимавшиеся отмыванием денег и финансированием террора:

http://www.fedsfm.ru/activity/interagency-commission-protocols/776

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ № 16(40) ОТ 10.10.2013

Дата публикации: 15.10.2013

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Москва

от 10 октября 2013г. № 16 (40)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

статс-секретарь – заместитель директора

Федеральной службы по финансовому мониторингу

П.В. Ливадный

Росфинмониторинг

заместитель директора

- Бобрышева Галина Владимировна

заместитель директора

- Глотов Владимир Иванович

заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности

- Тиминская Наталья Васильевна

помощник директора

- ГОЛОБОКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

начальник Управления развития информационных систем

- ВОЛУЕВИЧ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ

начальник Управления по противодействию финансированию терроризма

- КОРНЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

начальник Юридического управления

- НЕГЛЯД ГЕРМАН ЮРЬЕВИЧ

начальник Управления международных связей

- ПЕТРЕНКО АЛЕКСЕЙ ГУРЬЕВИЧ

Минфин России

заместитель директора Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности

- Вознесенский Сергей Иванович

заместитель начальника отдела Правового управления

- Волкова Майя Генадиевна

референт Департамента финансовой политики

- Тихонов Никита Вадимович

МВД России

начальник Управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции

- Борисов Олег Станиславович

Минюст России

заместитель директора Департамента по делам некоммерческих организаций

- Вагина Татьяна Валерьевна

Минкомсвязи России

заместитель начальника отдела Департамента проектов по информатизации

- Цветков Сергей Валерьевич

ФСБ России

руководитель группы консультантов Управления «К»

- Норченко Анатолий Григорьевич

начальник отдела Управления «К»

- Черкалин Кирилл Владимирович

ФСИН России

заместитель начальника Оперативного управления – начальник 1 отдела

- Ветров Александр Сергеевич

ФТС России

заместитель начальника Управления таможенных ограничений, валютного и экспортного контроля

- Ладожина Елена Юрьевна

заместитель начальника Управления таможенных расследований и дознания

- Боев Сергей Петрович

заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой

- Погиба Иван Николаевич

заместитель начальника отдела организации валютного контроля при таможенном оформлении товаров Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля

- Плющай Елена Вячеславовна

ФССП России

заместитель начальника Управления организации дознания

- Шелмаков Алексей Леонидович

ФНС России

заместитель начальника Контрольного управления

- Лисименко Светлана Александровна

советник отдела правовой экспертизы и законопроектной деятельности Правового управления

- Бурыка Ирина Николаевна

советник отдела правовой экспертизы и законопроектной деятельности Правового управления

- Щербина Александр Владимирович

ФСКН России

заместитель начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента

- Некрасова Вера Юрьевна

Роскомнадзор

консультант отдела организации контроля и надзора в сфере связи Управления надзора и контроля в сфере связи

- Чихняева Ольга Викторовна

заместитель начальника отдела организации контроля и надзора в сфере связи Управления надзора и контроля в сфере связи

- Агафонова Татьяна Ивановна

СВР России

один сотрудник (по согласованию)

Банк России

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Ясинский Илья Владимирович

начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Слободова Александра Анатольевна

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации

главный советник

- Дугенец Александр Сергеевич

Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса

Следственный комитет Российской Федерации

старший инспектор Главного организационно-инспекторского управления

- Смирнов Георгий Константинович

АНО «МУМЦФМ»

генеральный директор

- Овчинников Владимир Васильевич

руководитель проектов

- Бобрышев Никита Александрович


I. О подготовке к рассмотрению Отчета о прогрессе Российской Федерации для защиты на Пленарном заседании ФАТФ __________________________________________________________

(Ливадный, Петренко)

Заслушали выступления статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга П.В. Ливадного и начальника Управления международных связей Росфинмониторинга А.Г. Петренко.

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Всем членам МВК обеспечить активное участие в защите Отчета о прогрессе Российской Федерации на пленарном заседании ФАТФ в октябре т.г. в г. Париже.

II. О рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленного Следственным комитетом Российской Федерации ______________________________________________________

(Смирнов, Будыка)

Заслушали сообщение представителя Следственного комитета Российской Федерации Г.К. Смирнова и представителя ФНС России И.Н. Бурыка.

Решили:

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Поручить Рабочей группе при МВК по правовым вопросам обсудить законопроект в контексте повышения прозрачности экономики и создания правовой базы для ее деоффшоризации с привлечением представителей профильных комитетов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и в срок до 1 ноября 2013года доложить результаты председателю МВК.

III. Обсуждение проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», а также о ходе подготовки проектов нормативных правовых актов, направленных на его реализацию

____________________________________________________________

(Ливадный, Негляд, Ясинский, Смирнов)

Заслушали сообщения статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга П.В. Ливадного, начальника Юридического управления Росфинмониторинга Г.Ю. Негляда, заместителя директора Департамента Банка России И.В. Ясинского и представителя Следственного комитета Г.К. Смирнова.

Решили:

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Членам МВК, представляющим правоохранительные органы, в срок до 31.12.2013, а членам МВК, представляющим надзорные органы, в срок до 01.03.2014 представить в Секретариат МВК информацию и материалы о практике применения Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» по линии представляемых ведомств;

3.Банку России совместно с Росфинмониторингом и заинтересованными министерствами и ведомствами до 1 декабря 2013 года разработать Методические рекомендации по идентификации бенефициарных владельцев;

4.Членам МВК обеспечить оперативное согласование по линии своих ведомств разработанных Росфинмониторингом проектов постановлений Правительства Российской Федерации в рамках выполнения поручения Правительства Российской Федерации от 03.09.2013 № ИШ-П13-6303.

V Отчет о проделанной работе Рабочей группы по созданию инструментов межведомственного информационного взаимодействия в целях идентификации и проверки лиц, осуществляющих незаконные финансовые операции, а также оценке возникающих рисков и угроз при Межведомственной комиссии

(Голобоков, Волуевич)

Заслушали выступления помощника директора Росфинмониторинга В.А. Голобокова и начальника Управления развития информационных систем Росфинмониторинга И.Е. Волуевича.

Решили:

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Утвердить Отчет указанной Рабочей Группы о проделанной работе.

VI Разное

«О совершенствовании работы МВК».

(Ливадный)

Решили:

1.Членам МВК в двухнедельный срок уточнить кандидатуры в персональный состав МВК;

2.Просить Председателя МВК утвердить обновленный состав МВК;

3.Признать целесообразным создать в составе Межведомственной комиссии 5 рабочих групп: рабочая группа по правовым вопросам, рабочая группа по международным вопросам, рабочая группа по информационному обмену, рабочая группа по надзорной деятельности и рабочая группа по правоохранительной деятельности.

4.Росфинмониторингу в двухнедельный срок доработать проект положения о Межведомственной комиссии в т.ч. с учетом пункта 3 настоящего Протокола и направить его на согласование всем членам МВК.

Статс-секретарь –

заместитель директора

Федеральной службы

по финансовому мониторингу П.В. Ливадный

Фролов и Васильев

2019.04.25, Kommersant называет ещё некоторых соучастников Черкашина [4]:

Васильев Андрей Вертухаевич (отчество требует уточнения) и

Фролов Дмитрий Разбойникович (отчество требует уточнения)

Возможно, имеется в виду Фролов Дмитрий Леонидович [5]

Возврат

2019.11.01, появляются сообщения, что Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами (долларами, евриками и даже рублями), но хотел бы сохранить остальные активы. [6][7]

Сюжет в РИА Новости позаимствован, по-видимому, из романа Булгакова "Мастер и Маргарита" [8].

Коррупция

Сообщения про Черкалина соответствуют общим представлениям о преступном, террористическом характере деятельности КГБ и его агентов.

Свидетельства, представленные в цитируемой литературе, хорошо согласуются с общей концепцией, что коррупция в России 21го века не просто приняла масштабный характер, но стала обычным, обыденным явлением, которое определяет саму жизнь в обществе российских чиновников [9].

References

  1. https://ruspekh.ru/people/item/cherkalin-kirill-vladimirovich Черкалин Кирилл Владимирович Бывший начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ России. Полковник. // Кирилл Черкалин родился в городе Москва. Мальчик вырос в семье потомственного сотрудника комитета государственной безопасности. После школы получил высшее экономическое образование. Полковник Черкалин являлся знаковой фигурой не только для самой специальной службы, но и, возможно, всего финансового сектора страны. // Кирилл Владимирович входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также представлял ФСБ в межведомственном совете по оптимизации платежного оборота на территории России. // Совместно со своими сотрудниками полковник участвовал в расследовании десятков уголовных дел, связанных с банковскими махинациями, самым крупнейшим из которых стало дело бывшего члена Совета федерации, основателя и владельца Межпромбанка Сергея Викторовича Пугачева, заочно обвиняемого в особо крупной растрате по части 4 статьи 160 Уголовного Кодекса России. При этом полковник Черкалин активно взаимодействовал с Центральным Банком, Агентством по Страхованию Вкладов и Росфинмониторингом, что позволяло им преследовать банкиров не только в России, но и за границей. // С того же господина Пугачева АСВ взыскало в арбитраже 75 млрд рублей. Аналогичные иски заявлены агентством к нему во Франции, но их отклонили. Кирилл Черкалин 25 апреля 2019 года задержан на своем рабочем месте. Полковник подозревается Следственным комитетом России в неоднократном получении взяток в особо крупных размерах. 17.05.2019
  2. http://www.rosbalt.ru/moscow/2019/05/17/1781570.html Михаил Черняк. Рекорд взяток Захарченко побит. 17 мая 2019, 11:32. По версии источников агентства, в рамках дела в отношении начальника отдела Управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина изъята сумма, эквивалентная 12 млрд рублей. // Рекорд по изъятию наличности у силовиков оказался побит. Источники «Росбалта» высказывают мнение, что в рамках дела в отношении начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ России полковника Кирилла Черкалина была изъята сумма на три миллиарда больше, чем обнаруженная у бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко во время обысков. Оперативники подозревают, что контрразведчик с двумя бывшими коллегами оказывал помощь как минимум трем банкам. В том числе — банку «Траст». // Как рассказал собеседник агентства в спецслужбах, при обыске в рамках «дела Черкалина» на трех квартирах была обнаружена и изъята сумма, эквивалентная 12 млрд рублей. «Мы подозреваем, что эти деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков», — отметил источник «Росбалта». По его версии, сейчас в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить крупные суммы, в том числе — «Траст» (в марте 2018 года попал под санацию) и «Югра» (летом 2017 года отозвана лицензия).
  3. https://www.discred.ru/2019/05/17/u-polkovnika-fsb-izyali-poltora-kamaza-deneg/ АНДРЕЙ ПОЛУНИН. У полковника ФСБ изъяли полтора КамАЗа денег. 17.05.2019 Новый рекорд взяток для правоохранителей в России — 12 млрд. рублей.// Новый «чемпион» России по взяткам — начальник отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, полковник Кирилл Черкалин. Его задержали в конце апреля коллеги из УСБ ФСБ. Как сообщил 17 мая «Росбалт», при обысках на трех квартирах Черкалина оперативники изъяли наличность, в том числе в валюте, на сумму эквивалентную 12 млрд. рублей.// Заметим: 12 млрд. в купюрах по 1000 рублей по расчетам «Свободной Прессы» весят приблизительно 12,48 тонн. Для перевозки столь внушительного груза наличности потребовались бы минимум полтора мощных самосвала. Можно сказать, офицер ФСБ разжился КамАЗами денег.// Таким образом, Черкалин побил «рекорд» скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого в свое время обнаружили «всего» 8 млрд. рублей наличными.// Полковник ФСБ курировал борьбу с преступностью в банковской сфере. Как следует из фабулы дела, схемы получения денег от «подопечных» у Захарченко и Черкалина были схожими. Значительная часть ассигнаций Захарченко была, предположительно, получена из НОТА-банка. В случае же с Черкалиным следователи сообщают, что он имел причастность, как минимум, к трем банкам. Эти банки Черкалин уберегал от проверок и уголовных дел. В их числе — «Траст» (в марте 2018 года попал под санацию) и «Югра» (летом 2017 года отозвана лицензия).
  4. https://www.kommersant.ru/doc/3955216 Глава одного из отделов ФСБ Черкалин задержан по делу о взятках. 25.04.2019, 16:14. Начальник одного из отделов ФСБ полковник Кирилл Черкалин и двое его бывших подчиненных задержаны по подозрению в получении крупных взяток, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.// «Управлением собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии с Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ в рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах задержан начальник отдела одного из подразделений ФСБ России полковник Черкалин Кирилл Владимирович»,— говорится в сообщении.// По делу также задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, ранее уволенные с военной службы по компрометирующим обстоятельствам, отметили в ЦОС.// Ранее Telegram-канал «Труба под Неглинной» сообщил, что задержан начальник 2-го отдела Управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин, «который примерно десять лет руководил контрразведчиками, курировавшими ЦБ и банки». По данным канала, оперативные действия связаны с делом экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.// Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра», входившего в топ-30 по активам среди российских банков, еще в июле 2017 года. С тех пор ЦБ неоднократно добивался возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ст. 201 и ст. 196 УК РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство) по факту кредитования «Югрой» юрлиц, не вернувших заемные средства.
  5. https://finparty.ru/personal/dmitriy-frolov/ Дмитрий Фролов (2019)// Главный операционный директор Альфа-Банк // БИОГРАФИЯ — ДМИТРИЙ ФРОЛОВ// Фролов Дмитрий Леонидович родился в 1973 году в городе Борисове Минской области.// Образование// В 1995-м окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники.// В 2004-м завершил обучение на спецфакультете Минского государственного лингвистического университета по переподготовке руководящих работников и специалистов народного хозяйства РБ по иностранным языкам.// В 2007-м прошел переподготовку в УО «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов «Министерства торговли Республики Беларусь».// Трудовая деятельность// В банковском бизнесе работает с 1994 года.// С 1996 по 2008 год трудился в белорусском Приорбанке (группа Raiffeisenbank), где занимался развитием розничного бизнеса банка и его операционной поддержкой. Прошел трудовой путь от кассира до исполнительного директора банка.// В Банке ВТБ (Беларусь) работает с марта 2008 года. Пришел на должность директора департамента розничного бизнеса. В настоящее время занимает пост заместителя председателя правления Банка ВТБ (Беларусь), курирует департамент розничного бизнеса, управление развития сети и отдел контроля качества клиентского сервиса.// 31 октября 2018 года СМИ сообщили, что 1 ноября он выйдет на работу в Альфа-Банк в должности главного операционного директора и будет курировать операционно-кассовую работу, а также руководить операционными подразделениями банка. // Семейное положение// Женат, есть сын.
  6. https://lenta.ru/news/2019/11/01/cherkalin/ Полковник ФСБ признал себя миллиардером. 14:04, 1 ноября 2019. Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката полковника Владимира Михайлова.// Прокуроры требовали изъять у «золотого полковника» и его родных около 6,5 миллиардов рублей, происхождение которых Черкалин объяснить не может.// Черкалин заявил, что согласен на взыскание и конфискацию у него рублей, долларов и евро на общую сумму в 6,1 миллиарда рублей, без учета остальных активов. Адвокат полковника пояснил, что тот получил эти деньги из не предусмотренных законом источников. Он добавил, что Черкалин отказывается признавать остальные требования обвинения.
  7. https://ria.ru/20191101/1560490336.html Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть в казну более шести миллиардов рублей. 14:04 01.11.2019. МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве, частично признал исковые требования, передает корреспондент РИА Новости из Головинского суда Москвы. "Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме 200,5 тысячи долларов, 900 тысяч рублей, 50,49 миллиона долларов, 1,978 миллиона евро, 16,145 миллиона рублей, 22,056 миллиона долларов", — объявил адвокат Владимир Михайлов. // Кроме того, по его словам, клиент согласен на конфискацию 6,522 миллиона евро, четырех тысяч фунтов, 793 миллионов рублей, автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. Таким образом, всего Черкалин согласен на изъятие 810 миллионов рублей, 72,7 миллиона долларов, 8,5 миллиона евро.
  8. http://www.vehi.net/mbulgakov/master/15.html М.А.Булгаков. МАСТЕР И МАРГАРИТА. Глава 15. Сон Никанора Ивановича — Откуда валюту взял? — задушевно спросили у Никанора Ивановича. // — Бог истинный, бог всемогущий, — заговорил Никанор Иванович, — все видит, а мне туда и дорога. В руках никогда не держал и не подозревал, какая такая валюта! Господь меня наказует за скверну мою, — с чувством продолжал Никанор Иванович, то застегивая рубашку, то расстегивая, то крестясь, — брал! Брал, но брал нашими советскими! Прописывал за деньги, не спорю, бывало. Хорош и наш секретарь Пролежнев, тоже хорош! Прямо скажем, все воры в домоуправлении. Но валюты я не брал! // На просьбу не валять дурака, а рассказывать, как попали доллары в вентиляцию, Никанор Иванович стал на колени и качнулся, раскрывая рот, как бы желая проглотить паркетную шашку.// — Желаете, — промычал он, — землю буду есть, что не брал? А Коровьев — он черт.
  9. http://kremlin.ru/transcripts/1566 Д.Медведев. Вступительное слово на заседании Совета по противодействию коррупции. 30 сентября 2008 года, 16:25 Москва, Кремль. Д.Медведев: Коррупция в нашей стране приобрела не просто масштабный характер, она стала привычным, обыденным явлением, которое характеризует саму жизнь в нашем обществе...

Keywords

Designate Russia as state sponsor of terrorism

Банда наркоманов, Вертикаль власти, КГБ, Коррупция, [[]], Паханат, Россия, СССР, Фашизм, ФСБ, [[]], [[]],