Отмывание денег

From TORI
Jump to navigation Jump to search
Vladimir Putin and Cristina Fernandez as symbols of Money laundering [1]
Money laundering by Marian Kamensky. [2]

Отмывание денег (Money laundering) есть преступная деятельность, связанная с легализацией доходов, полученных с нарушением закона, обычно в виде взяток или в результате мошенничества.

Масштаб явления

Ожидается что в цивилизованныx странах правоохранительные органы постепенно прийдут к необходимости экспроприации денег и собственности, наворованной советскими ветеранами в конце СССР и в постсоветский период. В пародии 9 разгневанных женщин в бассейне предлагается концепция о том, что покровительство большевикам и едросам, ограбившим СССР и Россию, следует квалифицировать не как импорт капитала, а как импорт коррупции.

Судя по публикациям, порядка \(3\cdot 10^{10}\) долларов США российских денег были вывезены из СССР для поддержки кубинских диктаторов фамилии Кастро. Формально, средства выделялись на развитие экономики, но тратились предметы роскоши для правящей династии и дипломатов, и поэтому не принесли дохода; к 2013 году российским и кубинским коррупционерам удалось "отмыть" 90% этих денег [3][4].

2017.05.12, Владимир Козловский указывает, что на основе досудебного соглашения, участник российского криминального клана, Кацыва Денис Петрович внесет в доход американского государства 5.9 миллионов долларов, которые, судя по публикации, похищены из бюджета РЖД и "отмывались" с использованием ресурсов США. [5]

Коррупция

Сколько может заработать семья генпрокурора, сотрудничающая с цапками? [6]

Для эффективного отмывания денег требуется крышевание преступников на высоком уровне государственной администрации. Судя по сообщениям, в России начала 21го века, такое крышевание осуществляется на уровне прокуроров Юрия Чайки и Геннадия Лопатина, а осуществляют это отмывание сыновья Чайки Чайка Артём Юрьевич и Чайка Игорь Юрьевич.

Такие сообщения хорошо согласуются с более общей концепцией о криминальной деятельности высшей администрации России, выражающейся в том, что что коррупция в России приобрела не просто масштабный характер, но стала привычным, обыденным явлением, которое характеризует саму жизнь в обществе российских чиновников [7][8][9].

Псевдонаучные проекты

Важным каналом вывода денег из бюджета с целью из прихватизации являются псевдоанучные исследования. Некоторые линки об этом собраны в статьях Гравицапа, Квантовый структурный преобразователь, Чистая вода.

Одним из центров отмывания денег под таким предлогом является псевдонаучный центр Сколково. Нарушения, открывающие дыры для отмывания денег, отмечает даже Счетная Палата РФ. [10].

Офшорный скандал

В 2016 году, наблюдается Офшорный скандал (Panama Papers).

Сообщается, что только в одном банке (Mossack Fonseca), только в одной стране, Панаме, обнаружены миллиарды долларов США на счетах, оформленных через подставных лиц. В частности, указывают, что около двух миллиардов долларов США, принадлежвших Путину, хранились на банковском счёте, оформенном на его друга Сергея Ролдугина.

Ссуды безнадёжным кредиторам

Один из механизмов отмывания бюджетных денег имеет форму ссуд безнадёжным кредиторам.

2017.06.05, RBC сообщает, что засекреченные иностранные заемщики не вернули России более dollaR1 млрд долга [11][12]

Толерантность населения России

Опросы общественного мнения в России показывает, что многие россияне не видят ничего особенного в том, что президент ворует в особо крупных размерах и прячет свои богатства в офшорах, потому что воровать ему по статусу. [13].

Готовность населения России терпеть любые преступления высшего руководства страны может вызвать распад РФ; такой распад предсказывают многие авторы.

Ссылки

  1. ↑ http://mirror581.graniru.info/Politics/World/m.250394.html Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес обвинена в отмывании денег. 10.04.2016.
  2. ↑ https://rufabula.com/news/2016/04/27/panama-papers Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 9 мая опубликует интерактивную базу данных с информацией из «Панамского архива» о 200 тысячах офшорных компаний. База появится по адресу offshoreleaks.icij.org в 21:00 по Москве.
  3. ↑ http://rt.com/business/russia-cuba-debt-jets-270/ Ekaterina Shtukina. Russia writes off Soviet-era Cuban debt. February 22, 2013 14:04. Russia will partially write off Cuba’s dollaR30 billion Soviet-era debt and lease eight jets worth dollaR650 million. The new agreements were signed during Russian Prime Minister Dmitry Medvedev's visit to Cuba’s capital, Havana.
  4. ↑ http://www.reuters.com/article/2013/12/09/us-cuba-russia-debt-idUSBRE9B813P20131209 MARC FRANK, Editing by David Adams and Jim Lone. Russia signs deal to forgive $29 billion of Cuba's Soviet-era debt - diplomats. Dec 9, 2013 3:55pm EST
  5. ↑ 2017.05.12 http://www.bbc.com/russian/other-news-39913228 Владимир Козловский. По делу об отмывании в США российских денег достигнуто досудебное соглашение. 14 мая 2017. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка и кипрская компания Prevezon Holdings Ltd., принадлежащая российскому бизнесмену Денису Кацыву, сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва, заключили досудебное соглашение, избежав тем самым процесса, который должен был начаться в понедельник.// Прокуратура согласилась удовольствоваться 5, 9 млн долларов, которые компания Кацыва внесет в доход американского государства.
  6. ↑ https://navalny.com/p/4616/ Сколько может заработать прокурор, работающий с Цапком? 15.12.2015, 15:17:00. .. В Малаховке вчера фотографировали дачу дочери замгенпрокурора Геннадия Лопатина. Точнее две дачи, у Лопатина две дочери и два загородных дома в Малаховке. Снимали с целью наглядно показать, что Геннадий Лопатин, советник юстиции первого класса, проработавший всю жизнь на госслужбе и ближайший человек к генпрокурору Чайке — мерзкий коррупционер. Что расходы его семьи в десятки раз превышают доходы и что рассказанная нами история Лопатиных в фильме «Чайка» — это всего лишь маленькая часть того, что за Лопатиным числится.
  7. ↑ http://samlib.ru/k/kuznecow_d_j/2009april.shtml Доклад по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ, Россия, 125057, г. Москва, Ленинградский проспект 75-416, тел./факс +7 499 1586251, Е-mail: ihc-mir@mail.ru 20 апреля 2009г. N ВК-15.
  8. ↑ http://www.ekonbez.ru/news/cat/15086 Генерал-майор МВД РФ, известный российский криминолог Владимир Семенович Овчинский, возглавлявший в прошлом российское бюро Интерпола, дал интервью, поражающее откровенностью. Генерал признал, что в России произошло полное сращивание государства с криминалом, а бандиты "окопались" на всех этажах власти. 20.06.2012, 10:37
  9. ↑ http://kremlin.ru/transcripts/1566 Д.Медведев. Вступительное слово на заседании Совета по противодействию коррупции. 30 сентября 2008 года, 16:25 Москва, Кремль. Д.Медведев: Коррупция в нашей стране приобрела не просто масштабный характер, она стала привычным, обыденным явлением, которое характеризует саму жизнь в нашем обществе...
  10. ↑ http://www.ach.gov.ru/upload/uf/21c/21ca8521de3aea5ac2e498923481b88f.pdf ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию мероприятий, связанных с созданием и обеспечением функционирования инновационного центра «Сколково» в 2013‐2015 годах» (совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации). Счетная палата Российской Федерации, бюллетень номер 9 (225), 2016; стр.189. .. Получение компаниями статуса участника проекта оказывает позитивное влияние на рост объема их выручки. Так, ООО «Е‐инжиниринг», получив в 2012 году статус участника проекта, увеличило выручку (по данным, содержащимся в системе «СПАРК») с 128 тыс. рублей в 2011 году до 206,9 млн рублей в 2014 году. ООО «Рок Флоу Динамикс» в 2011 году показывало выручку 79,9 млн рублей. После получения статуса участника проекта (июль 2011 года) в 2014 году выручка составила 257,7 млн рублей. Наличие статуса участника проекта создает условия, при которых у компании формируются определенные льготы по уплате ввозной таможенной пошлины, а также преференции в области налогообложения. При этом отсутствует необходимость скрывать получаемые доход .. существуют риски,что часть средств, получаемых в качестве прибыли компаниями ‐ участниками проекта, может направляться учредителям, в том числе иностранным юридическим лицам, находящимся в офшорных юрисдикциях. Оценить возможные объемы вывода прибыли участников проекта за рубеж в ходе контрольного мероприятия не представилось возможным.
  11. ↑ http://www.rbc.ru/finances/05/06/2017/593562c89a7947d5138f64f1 Секретные заемщики не вернули в российский бюджет dollaR1 млрд. 05 июн, 23:14. Российский бюджет в 2017 году недосчитается dollaR1 млрд, не выплаченных иностранными заемщиками. Проштрафившиеся должники — это гостайна, но среди «подозреваемых» — Куба, Венесуэла и Белоруссия
  12. ↑ https://www.znak.com/2017-06-06/zasekrechennye_inostrannye_zaemchiki_ne_vernuli_rossii_bolee_1_mlrd_dolga Засекреченные иностранные заемщики не вернули России более dollaR1 млрд долга. 2017.06.06.
  13. ↑ https://www.youtube.com/watch?v=Y30_lpo9KR4 ЖИТЕЛИ ХАКАСИИ: "ОН ЖЕ - ПРЕЗИДЕНТ! ПУСТЬ ВОРУЕТ..." Sasha Sotnik Published on Apr 10, 2016. // Опрос на улицах Абакана (Хакасия) показал, что жители данного региона, в целом, лояльны к нечистоплотности Путина и его "друзей", выводящих в офшоры миллиарды долларов. Одни готовы прощать, ибо "на такой должности позволительно", другим - все равно, ибо они - "люди маленькие"...

2012.11.30. http://www.fergananews.com/news.php?id=19836 В Швейцарии возбуждено уголовное дело против семьи бывшего мэра Алма-Аты Виктора Храпунова. 30.11.2012 11:06 msk.

2013.09.10. http://manhattanda.org/press-release/manhattan-us-attorney-and-da-vance-announce-civil-forfeiture-complaint-against-real-es Cyrus R. Vance, Jr. District Attorney, New York County. MANHATTAN U.S. ATTORNEY AND DA VANCE ANNOUNCE CIVIL FORFEITURE COMPLAINT AGAINST REAL ESTATE CORPORATIONS ALLEGEDLY INVOLVED IN LAUNDERING PROCEEDS OF RUSSIAN TAX REFUND FRAUD SCHEME. September 10, 2013.

2015.12.22. http://www.dw.com/ru/в-deutsche-bank-разрастается-российский-скандал/a-18934485 Сергей Гуща. В Deutsche Bank разрастается "российский скандал". 22.12.2015. Deutsche Bank расследует обстоятельства махинаций с ценными бумагами через российское представительство. Сообщается, что общая сумма незаконных операций выросла с 6 до 10 миллиардов долларов.

2016.04.06. https://www.facebook.com/notes/соболь-любовь/случайное-совпадение-сын-рогозина-связан-с-офшором-получающим-миллиардный-госзак/1701861190071744 СОБОЛЬ ЛЮБОВЬ. Случайное совпадение? Сын Рогозина связан с офшором, получающим миллиардный госзаказ на оборонку. WEDNESDAY, APRIL 6, 2016. Компания, учрежденная офшором и управляемая другом сына Рогозина, получает многомиллионные контракты на оборонку. // Вы знаете, что с некоторых пор я вынуждена заняться расследованием деятельности Дмитрия Рогозина. ..

2017.03.20. http://www.svoboda.org/a/28380180.html Любовь Чижова. Кто украл 700 миллиардов? 20 Март 2017. Как из России под прикрытием ФСБ незаконно вывели 700 миллиардов рублей. .. По данным "Новой газеты", в переводе денег в Moldindconbank с помощью фиктивных решений судов участвовали почти 20 российских банков. Больше всего денег – 350 миллиардов рублей – прошло через Русский земельный банк и банк "Западный", принадлежащих Александру Григорьеву. На сегодняшний день Григорьев находится под стражей по делу, не связанному с отмыванием денег через молдавские банки. В расследовании говорится, что у Григорьева были влиятельные покровители – в совет директоров Русского земельного банка входил двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин, партнером Григорьева в банке "Западный" был генерал ФСБ Юрий Анисимов.

Ключевые слова

Designate Russia as state sponsor of terrorism

Дума, Коррупция, Офшорный скандал, Россия, Путин Владимир Владимирович, Сергей Ролдугин,

Retrieved from "https://mizugadro.mydns.jp/t/index.php?title=Отмывание_денег&oldid=28207"